ENBreite Abdeckung. Gezielte Tiefe.
Das Third-Party Intelligence Center screent Ihr gesamtes Register und eskaliert nur dort zur vertieften Due Diligence, wo ein Signal es rechtfertigt. Volle Abdeckung, belastbare Entscheidungen, keine blinden Flecken.
Screening über massgebliche offene und kommerzielle Quellen
Vertraut von führenden Organisationen
Die meisten Programme prüfen nur einen Bruchteil ihrer Drittparteien vertieft und akzeptieren den Rest auf Vertrauensbasis. Das Risiko, das in einem Audit zutage tritt, liegt fast immer in dem Teil, den niemand geprüft hat.
Pauschal strenger zu prüfen skaliert nicht. Was skaliert, ist die Aufmerksamkeit gezielt dorthin zu lenken, wo das Risiko tatsächlich liegt, und die Entscheidung zu belegen.
Die Lücke zwischen dem, was Sie prüfen können, und dem, was Sie prüfen sollten, ist der Ort, an dem sich das Restrisiko konzentriert.
Welche würden Sie übersehen?
Sechs Drittparteien. Jede wirkt anhand ihrer Stammdaten sauber. Wählen Sie die zwei aus, die Sie vertieft prüfen würden, und screenen Sie dann alle sechs.
Ein Name rein, ein Fazit raus
Jede Drittpartei durchläuft ein gestuftes Screening. Die KI eskaliert nur bei einem wesentlichen Signal zu einer vertieften Due Diligence, und jede Feststellung ist quellenbelegt, bewertet und prüfbar.
Sanktionen, PEP und negative Medien, bei jeder Drittpartei.
Zwölf Risikokategorien, das vollständige OSINT-Profil.
Das Netzwerk und Viertparteien. Maximale Tiefe.
Dazu dedizierte Cyber-Security- und voll anpassbare Custom-Modi, wenn der Umfang bereits feststeht.
Ein Fazit, das standhält
DuLac Capital wirkt wie ein gewöhnlicher Schweizer Vermögensverwalter. Ein Quick Scan erkannte einen Sanktionstreffer und eskalierte von selbst zu einem Deep Dive, bevor ein Analyst die Akte öffnete.
- Sanktioniert, Risiko-Score 100, fünfzehn Feststellungen, davon drei kritisch
- Massgeblicher Sanktionsabgleich, getrennt von den bewerteten Nachweisen gehalten
- Jede Feststellung belegt, mit vollständiger Begründungskette und exportierbarem Dossier
Es wartet nie auf eine Aufforderung
Ein Screening, das davon abhängt, dass jemand daran denkt es auszuführen, ist nur ein guter Vorsatz. Das Center wird von selbst aktiv, in jedem Moment der zählt, auf Daten, die sich bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen lassen.
Bevor die Beziehung real ist
Gescreent in dem Moment, in dem die Drittpartei in Ihr Register kommt, nicht erst nach der Vertragsunterzeichnung.
In einem Takt nach Risikostufe
Ihre kritischsten Drittparteien werden am engsten beobachtet, der Rest in einem sinnvollen Rhythmus.
Sobald ein Name in den Nachrichten auftaucht
Wenn Sie jetzt wissen müssen, ob Sie exponiert sind, führen Sie es aus und Sie wissen es.
Von einer Liste zur Landkarte
Eine Liste sagt Ihnen, von wem Sie abhängen, nicht wo Sie exponiert sind. Jedes Screening fliesst in die Portfolio-Analytik ein, in der die Muster sichtbar werden, die keine einzelne Akte zeigt.
Jede Drittpartei, nach Risiko sortiert
Eine geordnete Sicht auf das gesamte Register. Prioritäten sind explizit, nicht in Zeile vierzehn einer Tabelle vergraben.
- Zwanzig Drittparteien gescreent, volle Abdeckung
- Zwei am maximalen Risiko-Score
- Nach gewichtetem Score sortiert, bis zum Nachweis aufschlüsselbar
Eine Abhängigkeit, die keine einzelne Akte zeigt
Jede Lieferantenakte wirkte für sich genommen sauber. Das Risiko zeigt sich erst, wenn alle Screenings zusammenfliessen.
- Sechzig Prozent des Portfolios in einer Jurisdiktion
- Gemessen an einem Schwellenwert von dreissig Prozent
- Automatisch markiert, bevor es zur Feststellung wird
Die Verbindungen zwischen Drittparteien
Ein einzelner Ausfallpunkt trägt oft mehrere verschiedene Namen. Das Center zeichnet sie als Netzwerk, das Sie tatsächlich sehen können.
- Gemeinsame Muttergesellschaften und wirtschaftlich Berechtigte
- Gemeinsame Infrastruktur, Standorte und Flughäfen
- Verborgene Abhängigkeiten zu Viertparteien aufgedeckt
Für Entscheidungsgremien gebaut
Analysten brauchen Tiefe. Gremien brauchen eine Position. Das Center bedient beides aus denselben Daten und informiert Sie, bevor Sie auf die Idee kommen zu fragen.
Eine Seite, die das Entscheidungsgremium liest
Wie viele Drittparteien kritisch sind, wohin das Risiko tendiert und welche Namen in diesem Quartal eine Entscheidung brauchen. Die Detailtiefe bleibt einen Klick entfernt.
- Kritische Drittparteien und Risikotrend auf einen Blick
- Die wenigen Namen, die jetzt eine Entscheidung brauchen
- Volle Abdeckung, mit der Detailtiefe einen Klick entfernt
Ein Analyst, der Sie zuerst informiert
Der AI Advisor wartet nicht auf Fragen. Er eröffnet Ihren Morgen mit dem, was sich über Nacht geändert hat, und legt seinen Rechenweg offen.
- Fragt das Live-Portfolio ab und nennt seine Quellen
- Deckt neue kritische Markierungen und überfällige Prüfungen auf
- Er berät. Sie entscheiden.
Stellen Sie die bessere Frage
Dieselben Bausteine: Sanktionen, OSINT, Cyber-Ratings, Konzentration. Was sich ändert, ist die Frage, die Sie endlich beantworten können.
An Ihren eigenen Daten sehen
Schicken Sie uns eine Stichprobe aus Ihrem Register. Wir lassen das Intelligence Center auf Ihre eigenen Drittparteien laufen und führen Sie durch Screening, Portfolio-Analytik und die Sicht für den Verwaltungsrat.
- Persönlich, zugeschnitten auf Ihr Drittparteien-Register
- Vom Quick Scan für dreissig Rappen bis zur vollständigen Portfolio-Landkarte
- Antworten von Experten, kein Verkaufsgespräch
