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العربيةVerifica tutti. Approfondisci ciò che conta.
Il Third-Party Intelligence Center verifica l'intero registro delle terze parti e passa alla due diligence approfondita solo dove un segnale lo giustifica. Copertura completa, decisioni difendibili, nessun punto cieco.
Screening su fonti aperte e commerciali autorevoli
Scelto da organizzazioni leader
La maggior parte dei programmi analizza a fondo solo una parte delle proprie terze parti e accetta le altre sulla fiducia. L'esposizione che emerge in un audit si trova quasi sempre nella parte che nessuno ha esaminato.
Intensificare i controlli su tutti non è scalabile. Ciò che funziona su larga scala è concentrare l'attenzione dove si trova davvero il rischio, e documentare la decisione.
Il rischio residuo si concentra nel divario tra ciò che puoi verificare e ciò che dovresti verificare.
Quale ti sfuggirebbe?
Sei terze parti. Dai dati anagrafici sembrano tutte pulite. Scegli le due che analizzeresti a fondo, poi esegui lo screening di tutte e sei.
Inserisci un nome, ottieni un verdetto
Ogni terza parte passa attraverso uno screening a livelli. L'AI esegue l'escalation a una due diligence approfondita solo in presenza di un segnale rilevante, e ogni risultanza è documentata con fonti, valutata con un punteggio e verificabile.
Sanzioni, PEP e notizie negative, su ogni terza parte.
Dodici categorie di rischio, il profilo OSINT completo.
La rete e le quarte parti. Massima profondità.
Inoltre, modalità dedicate alla cyber security e modalità personalizzate completamente configurabili, quando il perimetro è già definito.
Un verdetto che regge
DuLac Capital sembra un normale gestore patrimoniale svizzero. Un Quick Scan ha rilevato una corrispondenza con le liste sanzioni ed è passato da solo a un Deep Dive, prima ancora che un analista aprisse il fascicolo.
- Sanzionata, punteggio di rischio 100, quindici risultanze, di cui tre critiche
- Corrispondenza autorevole con le liste sanzioni, tenuta separata dalle evidenze valutate
- Ogni risultanza documentata con fonti, con una catena di ragionamento completa e un dossier esportabile
Non aspetta mai che qualcuno glielo chieda
Uno screening che dipende da qualcuno che si ricordi di avviarlo è solo una buona intenzione. Il Center si attiva da solo, in ogni momento che conta, su dati riconducibili alla loro origine.
Prima che il rapporto diventi concreto
Analizzata nel momento in cui entra nel tuo registro, non dopo la firma del contratto.
Con una cadenza definita dal livello
Le terze parti più critiche sono monitorate più da vicino, le altre con un ritmo adeguato.
Nel momento in cui un nome finisce sui giornali
Quando devi sapere subito se sei esposto, avvii lo screening e lo sai.
Da un elenco a una mappa
Un elenco ti dice da chi dipendi, non dove sei esposto. Ogni screening alimenta l'analisi del portafoglio, dove diventano visibili i pattern che nessun singolo fascicolo rivela.
Ogni terza parte, classificata per rischio
Una vista ordinata dell'intero registro. Le priorità sono esplicite, non nascoste alla riga quattordici di un foglio di calcolo.
- Venti terze parti analizzate, copertura completa
- Due con il punteggio di rischio massimo
- Ordinate per punteggio ponderato, con drill-down fino alle evidenze
Una dipendenza che nessun singolo fascicolo rivela
Ogni fascicolo fornitore, preso da solo, sembrava pulito. Il rischio emerge solo quando tutti gli screening confluiscono insieme.
- Il sessanta percento del portafoglio in un'unica giurisdizione
- Misurato rispetto a una soglia del trenta percento
- Segnalato automaticamente, prima che diventi una risultanza di audit
Le connessioni tra le terze parti
Un singolo punto di vulnerabilità ha spesso diversi nomi. Il Center li mappa come una rete che puoi vedere davvero.
- Società madri e titolari effettivi in comune
- Infrastrutture, sedi e aeroporti condivisi
- Dipendenze nascoste da quarte parti portate alla luce
Pensato per il consiglio di amministrazione
Gli analisti hanno bisogno di profondità. Il consiglio ha bisogno di una posizione. Il Center serve entrambi con gli stessi dati, e ti informa prima ancora che ti venga in mente di chiedere.
Una sola pagina che il consiglio leggerà
Quante terze parti sono critiche, qual è l'andamento del rischio e quali nomi richiedono una decisione in questo trimestre. Il dettaglio resta a un clic di distanza.
- Terze parti critiche e andamento del rischio a colpo d'occhio
- I pochi nomi che richiedono una decisione ora
- Copertura completa, con il dettaglio a un clic di distanza
Un analista che ti aggiorna per primo
L'AI Advisor non aspetta le domande. Apre la tua mattinata con ciò che è cambiato durante la notte, e mostra come ci è arrivato.
- Interroga il portafoglio in tempo reale e cita le sue fonti
- Fa emergere nuove segnalazioni critiche e revisioni scadute
- Lui consiglia. Tu decidi.
Fatti una domanda migliore
Gli stessi elementi di base: sanzioni, OSINT, rating cyber, concentrazione. Ciò che cambia è la domanda a cui puoi finalmente rispondere.
Guardalo sui tuoi dati
Inviaci un campione del tuo registro. Eseguiremo l'Intelligence Center sulle tue terze parti e ti guideremo attraverso lo screening, l'analisi del portafoglio e la vista per il consiglio di amministrazione.
- Personale, su misura per il tuo registro delle terze parti
- Da un Quick Scan da trenta centesimi a una mappa completa del portafoglio
- Risposte da esperti, non una presentazione commerciale
