ENSanctions Screening
Sicher handeln und sanktionierte Parteien meiden
Gestützt auf der Prospero-Technologie bieten wir Ihnen eine Sanctions Screening Lösung, die Ihnen hilft, sanktionierte Geschäftspartner zu vermeiden und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Senken Sie das Risiko von Strafen und Reputationsschäden.
SANCTIONS SCREENING
Umfassender Screening Prozess
In einem hochautomatisierten, mehrstufigen und dynamischen Prozess, der nahtlos in die neue Generation der Mediensuche integriert ist, werden Ihre Drittparteien, Outsourcing- und Geschäftspartner, Subunternehmer, Kunden und Transaktionen kontinuierlich und detailliert auf kritische Verbindungen zu sanktionierten, überwachten oder politisch exponierten Personen und Unternehmen überprüft. Es werden qualitativ hochwertige Treffersignale mit einer Präzision und einem Umfang an Einblicken generiert, die in der Branche einzigartig sind.
SANCTIONS SCREENING
Umfassender Screening Prozess
In einem hochautomatisierten, mehrstufigen und dynamischen Prozess, der nahtlos in die neue Generation der Mediensuche integriert ist, werden Ihre Drittparteien, Outsourcing- und Geschäftspartner, Subunternehmer, Kunden und Transaktionen kontinuierlich und detailliert auf kritische Verbindungen zu sanktionierten, überwachten oder politisch exponierten Personen und Unternehmen überprüft. Es werden qualitativ hochwertige Treffersignale mit einer Präzision und einem Umfang an Einblicken generiert, die in der Branche einzigartig sind.
SANCTIONS SCREENING
Modernste Technologie
Basierend auf einer ausgeklügelten Kombination modernster Verfahren, Methoden, und Technologien wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles und Evolutionäres Lernen, Media Search, NLP, dynamische Link- und Sentiment-Analyse, sowie durch den Einsatz von innovativen und einzigartigen Optimierungsverfahren, werden kritische und an Gefährdungspotential reiche Geschäftsbeziehungen rechtzeitig und präzise identifiziert, sowie tiefe und detaillierte Einblicke, auf die Sie sich verlassen können, generiert.
SANCTIONS SCREENING
Modernste Technologie
Basierend auf einer ausgeklügelten Kombination modernster Verfahren, Methoden, und Technologien wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles und Evolutionäres Lernen, Media Search, NLP, dynamische Link- und Sentiment-Analyse, sowie durch den Einsatz von innovativen und einzigartigen Optimierungsverfahren, werden kritische und an Gefährdungspotential reiche Geschäftsbeziehungen rechtzeitig und präzise identifiziert, sowie tiefe und detaillierte Einblicke, auf die Sie sich verlassen können, generiert.
SANCTIONS SCREENING
Umfangreiche Datenquellen
Mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen und flexiblen Einsatz schlüsselfertiger Adapter zu den weltweit meistverbreiteten Listenlieferanten wie Dow Jones FACTIVA, LSEG World Check, oder Info4C, sowie den weltgrössten Medien Datenbanken wie LexisNexis, oder Google, und angereichert durch massgeschneiderte Anbindungen an mehr als zwei Dutzend auf spezifische Themen, oder geografische Gebiete spezialisierte Business Itelligence Lieferanten, bleibt für Sie kein weisser Fleck offen.
SANCTIONS SCREENING
Umfangreiche Datenquellen
Mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen und flexiblen Einsatz schlüsselfertiger Adapter zu den weltweit meistverbreiteten Listenlieferanten wie Dow Jones FACTIVA, LSEG World Check, oder Info4C, sowie den weltgrössten Medien Datenbanken wie LexisNexis, oder Google, und angereichert durch massgeschneiderte Anbindungen an mehr als zwei Dutzend auf spezifische Themen, oder geografische Gebiete spezialisierte Business Itelligence Lieferanten, bleibt für Sie kein weisser Fleck offen.
Plattform Partner
Vorteile und Nutzen vom Sanctions Screening
Umfangreiche Datenquellen
Abgleich der Daten mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Sanktionslisten und Datenanbietern.
Echtzeitüberwachung
Überwachung und Erkennung von Risikobeziehungen für sofortige Massnahmen im Falle von Treffern.
Risikobewertung
Bewertung von Kunden und Partnern basierend auf Trefferergebnissen.
Integration mit Media Search
Nahtlose Integration mit der letzten Generation von Media Search für hochwertige 360°-Insights.
Updates
Automatische Aktualisierung der Sanktionslisten für neueste Vorschriften und Sanktionen.
Benutzerfreundlich
Einfache Integration für ein effizientes und intuitives, benutzerfreundliches Screening.
Häufige Fragen
Was ist Sanctions Screening?
Sanctions Screening ist ein Prozess, bei dem Unternehmen ihre Kunden, Transaktionen und Geschäftspartner auf mögliche Verstösse gegen nationale und internationale Sanktionslisten überprüfen. Dies dient dazu, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und das Risiko von Geldstrafen oder rechtlichen Konsequenzen zu minimieren.
Was sind die Hauptunterscheidungsmerkmale Ihrer Sanktionsprüfungsfunktion?
Unsere Sanctions Screening-Funktionalität basiert auf einem in seiner Art einzigartigen mehrschichtigen Optimierungsprozess, der die Vorteile von KI, maschinellem Lernen, evolutionärem Lernen, NLP, um nur einige zu nennen, nutzt und sie mit eigens entwickelten Next Generation Advanced Analytics-Methoden kombiniert. Dieser Ansatz gewährleistet höchste analytische und technische Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der gewonnenen Erkenntnisse.
Warum ist Sanctions Screening wichtig?
Sanctions Screening ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht unbeabsichtigt Geschäfte mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Ländern tätigen. Verstösse gegen Sanktionen können zu erheblichen Geldstrafen, Reputationsschäden und rechtlichen Konsequenzen führen.
Wie funktioniert der Sanctions Screening-Prozess?
Der Prozess umfasst in der Regel mehrere Schritte:
Datenabgleich: Die Daten von Kunden, Transaktionen oder Geschäftspartnern werden mit den Einträgen auf den relevanten Sanktionslisten abgeglichen.
Trefferbewertung: Potenzielle Treffer werden bewertet, um festzustellen, ob es sich um tatsächliche Übereinstimmungen handelt (echte Treffer) oder ob diese aufgrund ähnlicher Namen oder anderer Faktoren falsch-positive Ergebnisse sind.
Berichterstattung: Echte Treffer werden gemeldet und entsprechende Massnahmen ergriffen, wie z.B. das Blockieren von Transaktionen oder die Kündigung von Geschäftsbeziehungen.
Welche Technologien werden beim Sanctions Screening eingesetzt?
Moderne Sanctions Screening-Systeme nutzen Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Big Data, um den Abgleich von Daten zu automatisieren und die Genauigkeit der Trefferbewertung zu verbessern.
Was sind die Konsequenzen bei Nichtbeachtung von Sanktionsvorschriften?
Die Nichteinhaltung von Sanktionsvorschriften kann zu erheblichen Strafen, einschliesslich hohen Geldbussen, strafrechtlicher Verfolgung und schwerwiegenden Reputationsschäden führen. In einigen Fällen kann dies sogar zu einem Verbot führen, in bestimmten Märkten tätig zu werden.
SANCTIONS SCREENING
Erfahren Sie mehr über unser Sanctions Screening Tool
Überzeugen Sie sich selbst, wie unsere Sanctions Screening Lösung Ihnen hilft, sanktionierte Parteien zu vermeiden und Ihr Unternehmen sicher zu führen.
Ausfüllen, absenden und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
